英国のマネーロンダリング対策ソリューション 市場規模

英国のマネーロンダリング防止ソリューション市場分析

COVID-19はデジタル技術の開発を加速させました。政治的制限と封鎖により、誰もが日常のニーズを満たすためにデジタルプラットフォームに依存しています。最も一般的なアプリケーションは、デジタル決済用です。この移行の結果、デジタルウォレットの使用が増加し、英国を含む世界で違法な金銭取引の可能性が高まっています

英国はマネーロンダリング、テロ資金供与、詐欺に対して最も効果的で高度な戦闘機であるにもかかわらず、世界のマネーロンダリングのトップ5に一貫してランクされています。その結果、マネーロンダリング防止イニシアチブに積極的です。金融犯罪を防ぐために、英国には厳格で現代的な法律があります。英国のAML規則は、マネーロンダリング犯罪を浮き彫りにし、マネーロンダリングを避けるべきであることを明確にしました。英国は金融活動作業部会のメンバーでもあります。英国のマネーロンダリング防止規則および規制は、FATFガイドラインおよびEUのマネーロンダリング防止指令に準拠しています

英国では、金融犯罪と戦うためにさまざまなグループが設立されました。主要な国家当局は、国家犯罪庁(NCA)、重大詐欺事務所(SFO)、および金融行動監視機構(FCA)であり、規制対象の業界のコンプライアンス責任を監督する責任があります。規制当局は、組織のAMLの脆弱性を監視し、AML規制に準拠させます。マネーロンダリング防止規制を遵守しなかった場合、刑事犯罪となります。AMLコンプライアンスを遵守しない企業は、罰金と制裁に直面します。その結果、銀行および金融機関は、金融機関でマネーロンダリング防止対策を実施することに特に注意を払っています