| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 15.10 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
トランザクション・モニタリング市場分析
トランザクションモニタリング市場は、予測期間中に15.1%のCAGRを記録すると予想される。トランザクションモニタリングとは、ビジネスアプリケーションや情報システム上で完了したトランザクションの管理、検査、分析を行うことである。企業は、多様な顧客取引を効果的かつ効率的に管理するためにトランザクション・モニタリングを利用している。
- トランザクション・モニタリングのデータは主に、疑わしい取引報告書（Suspicious Activity Report：SAR）の提出や、いくつかのAMLおよびテロ資金対策（CTF）規制を遵守するためのその他の報告業務に使用される。世界中の金融規制当局は、取引モニタリングを法的に必要なものとし始めている。
- 機械学習と人工知能は、最終的に市場にとって有益なものとなるだろう。このような最先端技術は、より高度なセキュリティを提供し、ユーザーの機密情報を保護する。高度なアナリティクスは予防的な危険に対する保護と安全を提供し、その結果、取引監視技術の国際的な評価を高めることになる。
- 電子商取引を行う企業は、安全な決済ゲートウェイを使用し、オンラインでビジネスを行い支払いを受けるための最新の厳しい法律やガイドラインを遵守しなければなりません。これは、トランザクション・モニタリング市場の成長率に影響を与える重要な側面である。
- 中小企業カテゴリーは、データ保護規制が強化され、決済ネットワークインフラ内に高価なセキュリティソリューションが不足しているため、予測期間を通じてより急速に成長すると予想される。
- トランザクション・モニタリング市場の拡大は、より多くの訓練を受けた熟練したIT労働者の必要性と、国境を越えたコンプライアンスを維持することの難しさの増大によって改善される必要がある。
トランザクション・モニタリング市場動向
成長に立ち会うサービス
- 急速に進化するデジタル環境の中で、デジタル取引管理はますます採用されるソフトウェア・ソリューションとなっている。クラウドベースのソフトウェアソリューションは、送金、預金、引き出しを含む多くの顧客取引プロセスをデジタルで監視・管理するためにますます使用されるようになっている。
- 予測期間中、デジタル取引モニタリング・ソリューションが大きな市場シェアを占めると予測されている。デジタル取引モニタリング・ソリューションは、主に文書ベースの顧客ベースの取引を追跡するために設計された、これらの画期的なクラウドサービスから生まれた。
- クラウド・コンピューティング技術とアンチ・マネー・ロンダリング（AML）ソリューションの発展により、金融機関の効率は向上し、ITインフラ整備のコストも削減できるようになった。
- セキュリティ対策のためのリソースが限られている企業にとって、クラウドベースのプラットフォームは、SaaSベースのセキュリティ・サービスという形で、ビジネス・アプリケーションを保護する単一の方法を提供している。小売業や製造業は、オンラインでの購買パターンの増加により、トランザクション・モニタリング・システムの導入から恩恵を受けている。
- さらに、技術開発は、トランザクションの監視とスクリーニング・プロセスの成功に役立っている。アナリストは問題解決よりもデータ取得に80％以上の時間を費やしているため、情報収集プロセスをスピードアップする新しい方法がある。高度なアナリティクス、機械学習、人工知能（AI）が進歩している。また、KYCオンボーディングの迅速化、行動傾向の調査、本人確認のためのテクノロジーの活用も重視されている。
- 市場を特徴づけているのは、多角的なプレイヤーの存在である。これらのベンダーは、さまざまなエンドユーザー業界の垂直的な顧客のニーズの高まりに対応する技術の進歩に沿った革新的なソリューションを一貫して提供している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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北米口座が大きな市場シェアを占める
- 現在、トランザクション・モニタリング事業で最も収益を上げているのは北米地域である。これは、米国とその他の北米地域が現在、世界の電子商取引の大半を占めているためである。
- 残る北米の2カ国、メキシコとカナダは、市場収益の面で米国に続いている。メキシコ、カナダ、米国の政府は、この地域でeコマースの人気が高まるにつれて、Know Your Customer（KYC）の規則や規制を制定している。
- これらの規制は、クレジットカード詐欺やマネーロンダリングを最小限に抑えることを目的としている。また、両行為を可能な限り阻止することを目的とした制度もある。
- KYCを管理する規制や基準もまた、テロ組織への資金提供を可能な限り防ぐことを目的としている。このため、これらの法規制には高度な分析が頻繁に盛り込まれている。
- このような最先端の分析は、クレジットカード詐欺やテロ資金供与が行われる可能性が高いことを、それが行われる時点（できれば行われる前）か、少なくともその直後にクレジットカード会社に通知することを目的としている。北米市場の成長は、これらすべての要因によって促進されると予想される。
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トランザクション・モニタリング業界の概要
トランザクション・モニタリング市場は、その性質上、断片化されており、主要プレーヤーは、新製品の導入、事業拡大、合併、買収など、様々な手法を採用しており、その結果、競争の激しい市場が出現する可能性がある。
2022年9月、FICOは不正行為、人工知能（AI）/機械学習（ML）、デジタル意思決定に関連する11件の新特許を発表、付与した。最新の11件の特許は、様々なソフトウェア・ソリューション、不正分析、強化された機械学習アルゴリズムに焦点を当て、顧客が目的に応じたAIおよびMLアルゴリズムを活用して責任ある効果的なAI意思決定システムを構築するのを支援する。
トランザクション・モニタリング市場のリーダー
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Oracle Corporation
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SAS Institute Inc.
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Fair Isaac Corporation (FICO)
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Protiviti Inc.
-
IBM Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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トランザクション・モニタリング市場ニュース
- 2022年11月：ネットガーディアンは、NG|Screenerプラットフォームを拡張し、マネーロンダリング取引監視に適用したと発表した。AML取引監視ソリューションは、内部と外部のデータソースの両方を統合し、行動の異常を探します。この新しいソリューションは、時代遅れのAMLアプローチを変革し、金融機関に有効性と効率性をもたらす可能性があります。業務効率を高め、経費を削減するため、大量の取引を極めて正確に監視し、誤った警告を大幅に減らす。
- 2022年10月：SAS Institute Inc.は、NeteriumおよびOrange Bankと提携し、クラウド上でリアルタイムの制裁スクリーニングを実現した。一方、内蔵AIと高度なスクリーニング技術により、検出の妥当性が向上し、アナリストはAMLリスクの全体的なリアルタイムビューを監視できるようになる。
トランザクション・モニタリング業界のセグメンテーション
取引モニタリングとは、顧客の取引を追跡するプロセスであり、過去および現在の顧客とのやり取りや情報を分析し、消費者行動の全体像を描くことを含む。送金、入金、引き出しなどがその例である。
トランザクション・モニタリング市場は、コンポーネント別（ソリューションとサービス）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）に区分されている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供されています。
| 成分 | ソリューション |
| サービス | |
| 地理 | 北米 |
| ヨーロッパ | |
| アジア太平洋地域 | |
| ラテンアメリカ | |
| 中東とアフリカ |
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取引モニタリング市場調査FAQ
現在のトランザクション監視市場規模はどれくらいですか?
トランザクションモニタリング市場は、予測期間（15.10%年から2029年）中に15.10％のCAGRを記録すると予測されています
トランザクションモニタリング市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Oracle Corporation、SAS Institute Inc.、Fair Isaac Corporation (FICO)、Protiviti Inc.、IBM Corporationは、トランザクション監視市場で活動している主要企業です。
トランザクション監視市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
トランザクションモニタリング市場で最大のシェアを持っている地域はどこですか?
2024年には、北米がトランザクションモニタリング市場で最大の市場シェアを占めます。
この取引監視市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のトランザクションモニタリング市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のトランザクションモニタリング市場規模も予測します。
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Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のトランザクション監視ソフトウェア市場シェア、規模、収益成長率の統計。トランザクション監視ソフトウェアの分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
